국내 경찰, 암호화폐 채굴 사기 단체 급습
6월 3일, 인천 경찰은 카르다노(ADA) 및 다양한 토큰을 채굴해 투자자들에게 이익을 제공한다는 한 ‘가짜 암호화폐 채굴’ 업체를 급습했다고 발표했다.
연합뉴스에 따르면, 인천시 소속 경찰은 총 13명을 검거했으며 그중 7명은 ‘조직 범죄’ 혐의로 구금되었고 나머지 6명은 경찰 보석으로 석방되었다.
‘위장 암호화폐 채굴’ 조직 적발
인천 중구 지역 중앙경찰서는 체포 당시 확보한 휴대폰, 노트북, 현금 뭉치와 같은 증거물을 공개했다.
경찰은 이 집단이 ‘피해자’들에게 암호화폐 채굴 ‘기계’에 투자하면 ‘큰 이익’을 낼 수 있다고 약속하며 사기를 저질렀다고 말했다.
경찰은 이들이 약 518,000달러(한화 7억 원) 가량의 금액을 얻은 것으로 보고 있다. 두 명의 29세 청년이 사기를 계획하고 운영했다고 밝혔다.
경찰은 이들이 올해 2월 14일부터 3월 4일까지 30대에서 60대까지 ’69명의 미성년자들을 속였다고 말했다.
용의자는 다크웹을 통해 사람들의 ‘개인 정보’를 얻었고, 이후 그들에게 연락해 ‘콜센터’ 방식으로 사기를 운영한 것으로 보인다.
경찰은 사기 집단이 텔레그램의 한 사용자로부터 데이터를 모두 확보했다고 말했다. 이들은 비트코인을 통해 거래하며 추적을 피해 왔다.
데이터베이스에는 암호화폐에 관심이 있는 사람들의 이름이 포함된 것으로 보인다. ‘콜센터’ 직원들은 데이터에서 확보한 시민들에게 전화를 걸어 ‘VIP 홍보 행사’가 있다고 알리면서 투자를 유도했다.
경찰, 앞으로 용의자들은 같은 범행으로 사기를 할 것
사기 단체 직원들은 피해자로 추정되는 사람들에게 ‘낮은 가격’으로 암호화폐 채굴 리그를 구입할 수 있다고 말했다.
경영자들은 투자자들에게 ‘회사’에 돈을 지불하여 대신 원격으로 운영할 수 있는 기계를 구입할 수 있다고 상담했다.
더 높은 참여를 통해 더 높은 해시율과 더 많이 ‘보장된’ 이익을 약속했다고 투자자들에게 말했다.
경찰은 사기 단체가 사용한 위조된 ADA, 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 토큰과 암호화폐 지갑에 담긴 토큰들의 사진을 공개했다고 밝혔다.
경찰이 조사를 하기 시작하자, 용의자들은 한 달간 ‘수사를 피하기 위해 도주할 계획을 세우고 있었다’
경찰이 수색하기 시작하자 용의자들은 기존에 피해자에게 연락하는 데 사용한 전화선을 포기했다고 말했다. 또한 인터넷 사이트를 삭제하고, 사무실을 비우고, 은행 계좌를 닫은 것으로 보인다.
경찰은 이 집단이 모두 같은 지역 출신이지만 “조직적으로 단체를 형성하고 범죄를 저질렀다.”고 밝혔다.
경찰, 고가품 압수
경찰은 일부 인원은 서울과 인천에서 활동하는 ‘조직 폭력배 소속 인원이’라고 덧붙였다.
또한 수사관들은 주요 단원 중 한 명의 집에서 약물과 ‘주사기’를 발견했다고 말했다.
경찰은 약 88,000달러 상당의 자산을 동결했으며, 추가로 360,000달러를 차단해 줄 것을 법원에 요청했다.
경찰 관계자들은 ‘주동자’ 중 한 명의 집에서 고급품과 비싼 차량을 압수했다고 말했다.
이에 한 인천중앙경찰서 대변인은 다음과 같이 말했다:
“범죄를 저지른 후, 같은 집단은 새로운 사무실을 설립하고 더 많은 범죄를 저지를 준비를 하고 있었다. 앞으로 피해자둘이 사기당한 투자금을 회수할 수 있도록 돕겠다.”
작년 경찰은 해외 채굴 프로젝트에 투자하도록 권유하는 암호화폐 채굴 관련 데이트 사기가 급증했다고 지적했다.
